Internationaal onderzoek naar btw-fraude in autobranche leidt tot aanhouding van man uit Waalwijk

WAALWIJK – De FIOD heeft donderdag 9 juli een 31-jarige man uit de gemeente Waalwijk aangehouden in een omvangrijk onderzoek naar vermoedelijke btw-fraude in de internationale autobranche. De verdachte wordt verdacht van valsheid in geschrift. Vrijdag 10 juli verschijnt hij voor de rechter-commissaris.

De aanhouding maakt deel uit van een internationaal onderzoek dat onder leiding staat van het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Gelijktijdig vonden doorzoekingen plaats in Nederland, Duitsland en Polen.

De FIOD doorzocht de woning van de verdachte in Waspik, zijn bedrijfspand in Waalwijk en een woning in Amsterdam. Op verzoek van de FIOD vonden daarnaast doorzoekingen plaats op elf locaties in Duitsland.

Tijdens de acties legden de opsporingsdiensten beslag op fysieke en digitale administraties, gegevensdragers, onroerend goed, meerdere voertuigen, bankrekeningen en contant geld. Deze goederen spelen mogelijk een rol in het strafrechtelijk onderzoek.

Het onderzoek richt zich op de eigenaar van een autobedrijf dat handelt in voertuigen uit onder meer Duitsland. Volgens de FIOD maakt hij deel uit van een netwerk van rechtspersonen binnen een handelsketen waarin vermoedelijk bewust valse inkoop- en verkoopfacturen zijn opgesteld.

De verdenking is dat auto's tijdens het inkoopproces zijn omgezet van zogenoemde btw-auto's naar marge-auto's. Dat levert een financieel voordeel op, omdat bij een marge-auto alleen btw hoeft te worden betaald over de winstmarge, terwijl bij een btw-auto belasting verschuldigd is over de volledige verkoopprijs.

Volgens de opsporingsdiensten leidt deze constructie tot oneerlijke concurrentie, doordat voertuigen tegen kunstmatig lage prijzen op de markt kunnen worden aangeboden.

Het Nederlandse strafrechtelijke onderzoek vloeit voort uit een groter internationaal onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie naar criminele organisaties die zich vermoedelijk bezighouden met grensoverschrijdende btw-fraude in de autobranche.

De FIOD zet het onderzoek voort. Over de omvang van de vermoedelijke fraude of eventuele verdere aanhoudingen zijn op dit moment geen mededelingen gedaan.